تطورات جديدة في قضية الاحتيال JPEX 》حاكمت شرطة هونغ كونغ 16 شخصًا متورطين في القضية، ولا يزال اثنان من العقول المدبرة طلقاء

👤 energyedtop@Beryl 📅 2026-09-13 04:41:38

حاكمت شرطة هونغ كونغ رسميًا 16 شخصًا متورطين في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX بتهم تشمل التآمر للاحتيال وغسل الأموال وعرقلة العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم ثلاثة أشخاص بتقديم "حسابات وهمية" للمساعدة في غسيل الأموال. حاليًا، لا يزال اثنان من العقول المدبرة لقضية JPEX طليقين، لكن الشرطة قالت إنها أصدرت إخطارات حمراء لهما من خلال الإنتربول.
(ملخص أولي: فاز ضحايا JPEX بالدعوى القضائية! حكمت المحكمة بإعادة 240 ألف دولار أمريكي وملاحقة لو شوجوانج؟)
(ملحق الخلفية: تورط تشين لينغجيو في الفرار من الخدمة وتزوير المستندات ودفع كفالة قدرها 300 ألف دولار تايواني جديد! اشتكى مستخدمو الإنترنت: رسوم تأييد JPEX مرتفعة للغاية لدرجة أنها لا تخشى الغرامات)

محتويات هذه المقالة

وفقًا لتقرير في Ming Pao اليوم (الخامس)، قام مكتب التحقيق في الجرائم التجارية التابع لشرطة هونغ كونغ بمقاضاة 16 شخصًا متورطين في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX اليوم، بتهم تشمل التآمر للاحتيال وغسل الأموال وعرقلة العدالة. وحتى الآن، استمرت القضية لأكثر من عام، وأثرت على أكثر من 2700 مستثمر وتسببت في خسائر تراكمية تصل إلى 1.6 مليار دولار هونج كونج.

أصبحت العملية غير المرخصة هي محور الإدانة الرئيسي

تم تسمية JPEX Exchange من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ كبورصة تشغيل غير مرخصة في وقت مبكر من سبتمبر 2023، وبالغت في تعاونها مع Visa. في هذه المحاكمة، استشهدت الشرطة لأول مرة بأحكام الاستثمار الاحتيالي في اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يشير إلى أن المسؤولين قد أدرجوا الاحتيال في الأصول الافتراضية في الإطار التنظيمي المالي السائد.

KOL المشاركة في سلسلة الدعاية

تتضمن قائمة الأشخاص المشاركين الموظفين الأساسيين في بورصة JPEX، والموظفين ذوي الصلة في البورصة خارج البورصة (OTC)، وKOLs المجتمعية. تم اتهام مشاهير الإنترنت Lin Zuo وChen Yi و"Xiang Xiang" وYouTube "Zhu Gongzi" باستخدام نفوذهم الاجتماعي للترويج لخطة JPEX ذات العائد المرتفع، مما أدى إلى تضخيم معنويات FOMO في السوق وجعل من الصعب على المستثمرين العاديين الانسحاب. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم ثلاثة أشخاص بتقديم "حسابات وهمية" للمساعدة في غسيل الأموال.

في الوقت الحالي، لا يزال هناك اثنان من العقول المدبرة لقضية JPEX طليقين، لكن الشرطة ذكرت أنها أصدرت نشرة حمراء لهما من خلال الإنتربول.

يواجه المستثمرون طريقًا طويلًا للتعافي

بحسب "Bus News"، يتعين على معظم الضحايا خوض دعاوى مدنية للحصول على فرصة لاستعادة ودائعهم. ليس الإجراء مرهقًا فحسب، بل قد لا يتم استرداد المبلغ بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معلومات المعاملات ذات الصلة متناثرة أيضًا على السلسلة وفي الحسابات المالية في بلدان متعددة، مما يزيد من صعوبة تحديد موقع الأصول. ويشكل هذا أيضًا اختبارًا لقرار المحكمة بشأن ملكية الأصول الافتراضية. ص>

ملصق：

سياسة

يشارك：

FB X YT IG

تعليق (10)

Austin 59منذ أيام

Como o DAO toma decisões e vota?

Ária 59منذ أيام

A competição por talentos na indústria se tornará mais óbvia no futuro.

Brígida 59منذ أيام

O que são carteiras frias e carteiras quentes?

Evan 59منذ أيام

As questões de segurança dos contratos inteligentes precisam ser levadas a sério.

Gianna 60منذ أيام

O componente hype ainda supera a criação real de valor.

Vega 60منذ أيام

A indústria está se tornando cada vez mais madura.

Ernesto 60منذ أيام

O verdadeiro valor do blockchain finalmente ficou claro.

Cecília 66منذ أيام

Ainda existe uma grande lacuna de talentos no setor.

Rémy 78منذ أيام

Concorde que a implementação da tecnologia é o valor a longo prazo.

Heidi 87منذ أيام

As ferramentas e a infraestrutura do desenvolvedor ainda são muito hostis.

تطورات جديدة في قضية الاحتيال JPEX 》حاكمت شرطة هونغ كونغ 16 شخصًا متورطين في القضية، ولا يزال اثنان من العقول المدبرة طلقاء

أصبحت العملية غير المرخصة هي محور الإدانة الرئيسي

KOL المشاركة في سلسلة الدعاية

يواجه المستثمرون طريقًا طويلًا للتعافي

energyedtop@Beryl

تعليق (10)

أضف تعليقا

محتوى ذو صلة

Jogos mobile ameaçam roubar carteiras de criptomoedas! O mecanismo Unity corrige urgentemente a “vulnerabilidade de 8 anos”

Os lucros do Bitcoin dos EUA serão deduzidos em 5% quando repatriados para Taiwan! Trump planeja apresentar novo projeto de lei: imposto sobre transferências de cidadãos não americanos

A FCA britânica suspendeu totalmente a "proibição da criptomoeda ETN". Espera-se que desbloqueie US$ 930 bilhões em ordens de compra?

A mais recente lei tributária sobre criptomoedas da UE, a "Diretiva DAC8", entrará em vigor no dia de Ano Novo, adotando a estrutura de relatórios de ativos criptográficos da OCDE para reprimir a evasão fiscal

A SEC dos EUA indiciou Don Vo, fundador da mineradora de Bitcoin VBit: ele arrecadou fraudulentamente US$ 95,6 milhões e se apropriou indevidamente de US$ 48,5 milhões para dar presentes de jogos de azar.

Os banqueiros conspiraram com um sindicato fraudulento para abrir uma conta e o preço foi revelado pela primeira vez. É tão barato quanto o advogado envolvido?

محتوى شائع

Não apenas a Federação! Vários bancos estão considerando “bloquear depósitos e retiradas em câmbio”. Como funciona a criptografia de Taiwan?

O irmão Maji endossa a maior bolsa de Taiwan, TWEX? Anúncios fraudulentos fazem rir o círculo monetário

A Tailândia aprova o USDT como meio comercial doméstico e os pagamentos em moeda estável estão prestes a explodir.

Xiaohongshu foi entrevistado e punido pela Administração do Ciberespaço da China por "prejudicar a ecologia da Internet". Os aldeões chineses aplaudiram: deveria ter sido punido há muito tempo!

O robô Ethereum MEV é lavagem de dinheiro? Tribunal dos EUA ouve caso dos irmãos do MIT pela primeira vez, 25 milhões de mg de arbitragem sanduíche envolvem fraude

Lao Gao fala sobre "roubo de bybit e hackers norte-coreanos": O endereço da transação está distorcido e difícil de identificar, e a culpa é que o pessoal com múltiplas assinaturas não o confirmou

الأقسام ذات الصلة

محتوى شائع